Casino da Póvoa usado em esquema de lavagem de dinheiro
por Leo , Atualizado em: março 15, 2017
Uma investigação da Polícia Judiciária do Porto resultou na detenção de nove pessoas que durante os últimos anos terão lucrado cerca de 10 milhões de euros só por evasão de impostos. Entre os detidos estão 8 empresários chineses e um português que servia de intermediário entre os colegas e o Casino da Póvoa, um dos casinos do Grupo Estoril Sol, local onde era lavado grande parte do dinheiro proveniente de lojas de roupa e outros casinos ilegais, uma quantia que chega aos 100 milhões de euros. Numa operação conjunta com a Autoridade Tributária, ASAE e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, as buscas no casino resultaram na apreensão de vários documentos que provam que os detidos procediam à troca de elevadas quantias de fichas de jogo que, depois de jogadas, eram trocadas novamente como lucro. Além disso, como parte do esquema, no casino os suspeitos trocavam também notas de grande valor por outras de valor menor.
Por enquanto ainda não são conhecidas as medidas aplicadas aos detidos sendo que cinco pessoas foram apanhadas em flagrante, duas tinham documentos falsos e outras duas estavam ilegalmente em Portugal.
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